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組織圖  
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經營團隊  
閥門專業領域專家齊聚
用打造精品的心 創造精緻工藝

捷流閥業股份有限公司的經營團隊包括董事長楊大中、副董事長陳斌超、總經理陳宗曉、執行長錢佩玲、廠務部副總經理張言全、蘇州廠副總經理陳建元、財務長李文彬等人。捷流閥業股份有限公司朝向成為一流國際集團為發展目標,再創捷流的新里程碑。



楊大中
董事長

學歷:
亞東技術學院 機械科

經歷:
佶利迪科技(股)公司董事長之法人代表
和大化工(股)公司董事

陳斌超
副董事長

學歷:
台科大EMBA 管研所
亞東技術學院 機械科

經歷:
和大化工(股)公司董事長
佶利迪科技(股)公司董事


錢佩玲
總經理

學歷:
台科大EMBA 管研所碩士

經歷:
佳和閥業(股)公司董事長
和大化工(股)公司監察人


陳宗曉
數位長

學歷:
台北教育大學 資訊科學碩士

經歷:
和大化工(股)公司董事
佶利迪科技(股)公司監察人
張言全
廠務部副總經理

學歷:
國立中山大學企業管理學系 學士

經歷:
傳承光電股份有限公司 總經理室 特助

陳建元
蘇州廠副總經理

學歷:
Old Dominion University Civil and Environmental Engineering (美國老道明大學環境工程系學士)
 
董事會  
依捷流閥業公司章程,本公司設董事三至九人,由股東會就有行為能力之人選任之,連選得連任。股東會選任董事時,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者,當選為董事。獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一,其選任方式採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之,有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。另本公司股票上市(櫃)後,董事之選舉應採候選人提名制度,其相關事宜悉依法令規定辦理。

本公司於一○七年十一月九日董事會通過董事提前全面改選案,為配合公司申請股票上櫃及設置審計委員會,擬增加董事席次,於一○八年第一次股東臨時會辦理提前改選董事(含獨立董事),並依據公司法第一百九十二條之一及本公司章程第十二條規定,選任董事九席。

另因本公司獨立董事採候選人提名制度,依公司法第一百九十二條之一之規定,本公司於一○七年十二月十日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出候選人名單,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名董事之股東,應於一○七年十二月十八日起至十二月二十七日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,送交至本公司(地址:新北市土城區中山路9號),並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑並請於信封封面上加註[獨立董事候選人提名函件]字樣,並以掛號函件寄送。

本公司於一○七年十二月二十八日董事會中報告於上述提名期間,本公司僅接獲董事會提名之獨立董事候選人,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出其他候選人名單。經董事會審查,通過將三名獨立董事被提名人黃聖元先生、游建財先生及張秀夏小姐,列為獨立董事候選人名單,並於一○八年一月二十五日之一○八年第一次股東臨時會進行董事全面改選,選舉結果新任董事名單為楊大中先生、陳斌超先生、陳宗曉先生、錢佩玲小姐、李德娟小姐、張育慈小姐、獨立董事黃聖元先生、獨立董事游建財先生及獨立董事張秀夏小姐等共九席。
 
重要公司內規  
公司章程
董事選任程序
背書保證管理辦法
資金貸與他人管理辦法
取得或處分資產處理程序
從事衍生性商品交易處理程序
股東會議事規則
道德行為準則
誠信經營作業程序及行為指南
 
內部稽核  
內部稽核
組織之設置
本公司內部稽核單位隸屬於董事會,依照公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置適當之專任內部稽核人員。內部稽核單位設置主管一人,由董事會任免之。
內部稽核
之目的
協助董事會及經理人檢查、覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果和效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,作為檢討修正內部控制制度之依據。
內部稽核
單位之職責
1. 持續檢查、評估內部控制制度、風險管理程序及各項管理制度之妥當性、有效性,及營運活動之績效。
2. 依風險評估結果擬訂年度稽核計畫,包括每年應查核之範圍及項目,據以檢查本公司及所屬分支機構之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。
3. 覆核本公司內部控制制度之自行評估報告,以作為董事會及經理人評估整體內部控制制度之合理性與有效性,及出具內部控制制度聲明書之依據。
4. 稽核報告及追蹤報告陳核後,應於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱。如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,應立即作成報告陳核,並通知各獨立董事。
5. 每年度依照行政院金融監督管理委員會證期局之規定格式,以網際網路資訊系統完成下列事項之申報備查作業:
(1)十二月底前申報次一年度之「年度稽核計畫」。
(2)元月底前申報「內部稽核人員名冊」及上一年度所受訓練資料。
(3)二月底前申報上一年度之「年度稽核計畫執行情形」。
(4)四月底前申報上一年度之「內部控制制度聲明書」。
(5)五月底前申報上一年度之「內部控制制度缺失及異常事項改善情形」。

 
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旺山工業園旺山路2號
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