董事會及功能性委員會

依捷流閥業公司章程，本公司設董事三至九人，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。股東會選任董事時，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，由所得選票代表選舉權較多者，當選為董事。獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，其選任方式採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。另本公司股票上市(櫃)後，董事之選舉應採候選人提名制度，其相關事宜悉依法令規定辦理。本公司於一○七年十一月九日董事會通過董事提前全面改選案，為配合公司申請股票上櫃及設置審計委員會，擬增加董事席次，於一○八年第一次股東臨時會辦理提前改選董事（含獨立董事），並依據公司法第一百九十二條之一及本公司章程第十二條規定，選任董事九席。另因本公司獨立董事採候選人提名制度，依公司法第一百九十二條之一之規定，本公司於一○七年十二月十日公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出候選人名單，股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。凡欲提名董事之股東，應於一○七年十二月十八日起至十二月二十七日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，送交至本公司（地址：新北市土城區中山路9號），並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑並請於信封封面上加註[獨立董事候選人提名函件]字樣，並以掛號函件寄送。本公司於一○七年十二月二十八日董事會中報告於上述提名期間，本公司僅接獲董事會提名之獨立董事候選人，並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東以書面向本公司提出其他候選人名單。經董事會審查，通過將三名獨立董事被提名人黃聖元先生、游建財先生及張秀夏小姐，列為獨立董事候選人名單，並於一○八年一月二十五日之一○八年第一次股東臨時會進行董事全面改選，選舉結果新任董事名單為楊大中先生、陳斌超先生、陳宗曉先生、錢佩玲小姐、李德娟小姐、張育慈小姐、獨立董事黃聖元先生、獨立董事游建財先生及獨立董事張秀夏小姐等共九席。

本公司之審計委員會成立於108.01.25。本委員會由全體獨立董事組成，人數為三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

本公司之薪資報酬委員會成立於107.11.09。

為推動公司 ESG 永續發展，本公司設置「永續發展委員會」，負責規劃及監督環境、社會與治理相關政策與執行成果，並定期向董事會報告進度。